«Офшорні зони»: на Кіровоградщині викрили багатомільйонну злочинну схему

На Кіровоградщині припинили діяльність організованої групи з міжнародними зв’язками, яка минулого року незаконно продала сировини на суму понад 43 мільйони гривень. Про це повідомляє mandarin-news із посиланням на прес-службу прокуратури області.

Аби не сплачувати податки, вони використовували підприємства-нерезиденти, з ознаками фіктивності та «офшорні зони».

Вказана група осіб здійснювала експорт горіхів волоських до Туреччини, Іраку, Єгипту, Мексики, Іспанії та інших країн по заниженим цінам, без відображення проведених операцій у податковому та бухгалтерському обліках надаючи до контролюючих органів, для перетину митного кордону, підроблені пакети документів, в тому числі й сертифікати походження товарів.

Виручка в іноземній валюті від експорту приховувалася, офіційно до України не поверталась. Загальний обсяг операцій по суб’єктам господарювання, які входили до «центру мінімізації митних платежів», минулого року перевищив 43 млн грн.

Лише за попередніми підрахунками, у результаті протиправної діяльності при експорті товарів, до бюджету не сплачено податок на доходи фізичних осіб на суму понад 6 млн грн.

В результаті проведених у членів групи обшуків вилучено різноманітні печатки, бланки міжнародних товарно-транспортних накладних, грошові кошти, а також чорнові записи діяльності та комп’ютерна техніка. Наразі сторона обвинувачення звернулась до суду щодо накладення арешту на вилучене майно.

Досудове розслідування триває.