Велику аферу з податками викрили на Кіровоградщині та в Києві

Податковою міліцією Офісу великих платників податків ДФС під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора викрили масштабну схему ухилення від сплати податків. Обшуки провели в столиці та на Кіровоградщині. Про це повідомляє mandarin-news з посиланням на Державну фіскальну службу України. 

Так, в ході досудового розслідування, встановлено, що рядом підприємств реального сектору економіки, які належать одному власнику, протягом 2018-2019 років сформовано схемний податковий кредит з ПДВ на зальну суму 260 млн гривень.

Представники зазначених підприємств купували сільсько-господарську продукцію у мешканців сіл та власників приватних садиб за готівку. В подальшому, купівлю такої продукції документально оформлювали, як начеб то придбану у підприємств – юридичних осіб. Існували ж такі підприємства лише на папері.

В ході слідчих дій було допитано керівників зазначених фіктивних компаній, які підтвердили свою непричетність до їх створення та функціонування.

В результаті було проведено обшуки на Кіровоградщині та у місті Києві. В ході обшуків вилучено готівкові кошти в сумі майже 45 млн гривень, які призначались для придбання сезонного врожаю – зернових культур. А також було вилучено 10 печаток підконтрольних підприємств та бухгалтерську документацію, яка підтверджує незаконну діяльність.

Слідчі дії тривають.

Як додає поінформоване джерело Dетектив-Info, такими здобутками правоохоронці похвалилися за наслідками "шмону", що був проведений на підприємствах з орбіти впливу групи компаній "Формула смаку", бенефіціарами якої вважається родина народних депутатів 7 скликання Олександра і Андрія Табалових.