На Кіровоградщині викрили незаконну схему фінансових операцій на 1 мільярд

Податківцями у Кіровоградській області встановлено ряд підприємств, які шляхом проведення ланцюга фінансових операцій вчинили дії, спрямовані на приховування незаконних доходів та джерел їх походження. Про це повідомляє прес-служба Державної податкової служби. Підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС Кіровоградській області встановлено, що кошти у сумі близько 1,0 млрд грн отримувались на розрахункові рахунки за поставлену сільськогосподарську продукцію, яка документально не була придбана та не постачалась. Так, одне з підприємств, яке здійснювало вивезення (експорт) сільськогосподарської продукції за межі митної території України ухилялось від сплати податків. За даним фактом зареєстровано кримінальне провадження за ч.3 ст. 212 КК України.